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주주총회

제 32기 정기 주주총회

주주총회 의안 설명 자료

주주총회 의안 설명 자료

일시: 2016-03-18 (금) 10:00
장소: 서울시 관악구 보라매길 58번지 SK텔레콤 보라매사옥 4층 대강당

의안 주요내용

  • 제    1 호 의안
    제32기 재무제표 승인의 건
  • 제    2 호 의안
    정관 일부 변경의 건
  • 제    3 호 의안
    사내이사 선임의 건 (후보: 조대식)
  • 제    4 호 의안
    감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 오대식)
  • 제    5 호 의안
    이사 보수한도 승인의 건
  • 제    6 호 의안
    임원보수지급규정 개정의 건

제 32기 정기 주주총회 결과

재무제표 승인
1. 재무제표 승인
32기
(단위: 백만원)
가. 연결 -자산총계 28,581,387 -매출액 17,136,734
-부채총계 13,207,291 -영업이익 1,708,006
-자본금 44,639 -당기순이익 1,515,885
-자본총계 15,374,096 *주당순이익(원) 20,988
나. 개별(별도) -자산총계 22,712,462 -매출액 13,012,644
-부채총계 9,170,241 -영업이익 1,737,160
-자본금 44,639 -당기순이익 1,028,541
-자본총계 13,542,221 *주당순이익(원) 14,262
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
배당 결과
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물
     배당
배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당
배당금(원)
보통주식 기말배당금 9,000
중간ㆍ분기배당금 1,000
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 708,111,600,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.3
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당율(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
임원현황
3. 임원현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

-사외이사 1명

-감사위원회 위원 1명 (사외이사 중 선임)

나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
기타 결의내용 결과
4. 기타 결의내용

* 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

  - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 조대식) → 원안대로 의결

  - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 오대식) → 원안대로 의결

* 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 오대식) → 원안대로 의결

* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결

* 제6호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건 → 원안대로 의결

주주총회 일자
5. 주주총회 일자
2016-03-18
기타 투자판단에 참고할 사항
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시 -2016-02-18 주주총회소집결의
제31기 주주총회 의결권 행사 현황
7. 제31기 주주총회 의결권 행사 현황
발행주식수 48,951,288(국내) 31,794,423(해외) 80,745,711(계)
의결권 주식수 38,814,737(국내) 31,794,423(해외) 70,609,160(계)
참석주식수 35,110,753(국내) 22,069,361(해외) 57,180,114(계)
참석율 90.5%(국내) 69.4%(해외) 81.0%(계)

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조대식 1960-11 3 재선임 - SK(주) 재무담당('07~'08)
- SK(주) 경영분석실장('09)
- SK(주) 사업지원부문장('10)
- SK(주) 사업지원팀장 겸 자율책임경영지원단 겸 LNG사업추진TF장('11)
- SK(주) 재무팀장 겸 자율책임경영지원단장('12)
- SK(주) 대표이사/사장('13 ~ 현재

사외이사선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오대식 1954-11 3 재선임 - 제 21회 행정고시 합격
- 서울지방국세청 조사국 국장('03~'05)
- 국세청 정책홍보관리관('05~'06)
- 국세청 조사국 국장('06~'07)
- 서울지방국세청 청장('07~'08)
- 법무법인 태평양 고문('08~현재)
- 메리츠금융지주(’14~현재)(사외이사)

감사위원선임 세부내역

감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
오대식 1954-11 3 재선임 사외이사인
감사위원
- 제 21회 행정고시 합격
- 서울지방국세청 조사국 국장('03~'05)
- 국세청 정책홍보관리관('05~'06)
- 국세청 조사국 국장('06~'07)
- 서울지방국세청 청장('07~'08)
- 법무법인 태평양 고문('08~현재)

사업목적 변경 세부내역

사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 지능형전력망사업 등 전기사업
- 기타 위와 관련된 부대사업
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -

제 31기 정기 주주총회

일시: 2015-03-20 (금) 10:00
장소: 서울시 관악구 보라매길 58번지 SK텔레콤 보라매사옥 4층 대강당

의안 주요내용

  • 제    1 호 의안
    제31기 재무제표 승인의 건
  • 제    2 호 의안
    정관 일부 변경의 건
  • 제    3 호 의안
    사내이사 선임의 건 (후보: 장동현)
  • 제    4 호 의안
    감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이재훈)
  • 제    5 호 의안
    이사 보수한도 승인의 건

제 31기 정기 주주총회 결과

재무제표 승인
1. 재무제표 승인
31기
(단위: 백만원)
가. 연결 -자산총계 27,941,233 -매출액 17,163,798
-부채총계 12,692,963 -영업이익 1,825,105
-자본금 44,639 -당기순이익 1,799,320
-자본총계 15,248,270 *주당순이익(원) 25,154
나. 개별(별도) -자산총계 22,712,462 -매출액 13,012,644
-부채총계 9,170,241 -영업이익 1,737,160
-자본금 44,639 -당기순이익 1,028,541
-자본총계 13,542,221 *주당순이익(원) 14,262
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
배당 결과
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물
     배당
배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당
배당금(원)
보통주식 기말배당금 8,400
중간ㆍ분기배당금 1,000
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 666,801,558,400
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.51
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당율(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
임원현황
3. 임원현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

-감사위원회 위원 1명 (사외이사 중 선임)

나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
기타 결의내용 결과
4. 기타 결의내용

* 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결

* 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 장동현) → 원안대로 의결

* 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이재훈) → 원안대로 의결

* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결

주주총회 일자
5. 주주총회 일자
2015-03-20
기타 투자판단에 참고할 사항
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시 -2015-02-25 주주총회소집결의
제31기 주주총회 의결권 행사 현황
7. 제31기 주주총회 의결권 행사 현황
발행주식수 45,644,213(국내) 35,101,498(해외) 80,745,711(계)
의결권 주식수 35,834,838(국내) 35,101,498(해외) 70,936,336(계)
참석주식수 33,417,255(국내) 23,505,450(해외) 56,922,705(계)
참석율 93.3%(국내) 67.0%(해외) 80.2%(계)

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장동현 1963-08 3 신규선임 -SK텔레콤 사장(현)
-SK플래닛 COO, 부사장('13~'14)
-SK텔레콤 CMO, 마케팅부문 부사장('11~'13)
-SK텔레콤 CFO, 전략기획부문장('10~'11)

감사위원선임 세부내역

감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이재훈 1955-09 3 신규선임 사외이사인
감사위원
-한국산업기술대학교총장(현)
-지식경제부 제2차관('08~'09)
-산업자원부 제2차관('07~'08)
-산업자원부 차관보('06~'07)

사업목적 변경 세부내역

사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 수출 · 입업 및 수출 · 입 중개 · 대행업
- 기타 위와 관련된 부대사업
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -

제 30기 정기 주주총회

일시: 2014-03-21 (금) 10:00
장소: 서울시 관악구 보라매길 58번지 SK텔레콤 보라매사옥 4층 대강당

의안 주요내용

  • 제    1호 의안
    제30기 재무제표 승인의 건
  • 제    2호 의안
    정관 일부 변경의 건
  • 제    3호 의안
    이사 선임의 건
  • 제 3-1호 의안
    사내이사 선임의 건 (후보: 하성민)
  • 제 3-2호 의안
    사외이사 선임의 건 (후보: 정재영)
  • 제 3-3호 의안
    사외이사 선임의 건 (후보: 이재훈)
  • 제 3-3호 의안
    사외이사 선임의 건 (후보: 안재현)
  • 제   4 호 의안
    감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 안재현)
  • 제   5 호 의안
    이사 보수한도 승인의 건

제 30기 정기 주주총회 결과

재무제표 승인
1. 재무제표 승인
30기
(단위: 백만원)
가. 연결 -자산총계 26,576,515 -매출액 16,602,054
-부채총계 12,409,958 -영업이익 2,011,109
-자본금 44,639 -당기순이익 1,609,549
-자본총계 14,166,557 *주당순이익(원) 23,211
나. 개별(별도) -자산총계 22,827,420 -매출액 12,860,379
-부채총계 9,512,012 -영업이익 1,969,684
-자본금 44,639 -당기순이익 910,157
-자본총계 13,315,408 *주당순이익(원) 12,837
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
배당 결과
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물
     배당
배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당
배당금(원)
보통주식 기말배당금 8,400
중간ㆍ분기배당금 1,000
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 666,373,704,400
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.09
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당율(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
임원현황
3. 임원현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

-사외이사 3명

-감사위원회 위원 1명 (사외이사 중 선임)

나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 5
사외이사선임비율(%) 62.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
기타 결의내용 결과
4. 기타 결의내용

* 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결

* 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결

* 제3호 의안: 이사 선임의 건 · 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 하성민) → 원안대로 의결 · 제 3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 정재영) → 원안대로 의결 · 제 3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이재훈) → 원안대로 의결 · 제 3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 안재현) → 원안대로 의결

* 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 안재현) → 원안대로 의결

* 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결

주주총회 일자
5. 주주총회 일자
2014-03-21
기타 투자판단에 참고할 사항
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시 -2014.02.21 주주총회소집결의
제30기 주주총회 의결권 행사 현황
7. 제30기 주주총회 의결권 행사 현황
발행주식수 41,975,607(국내) 38,770,104(해외) 80,745,711(계)
의결권 주식수 32,166,232(국내) 38,770,104(해외) 70,936,336(계)
참석주식수 30,568,142(국내) 24,983,625(해외) 55,551,767(계)
참석율 95.0%(국내) 64.4%(해외) 78.3%(계)

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
하성민 1957-03-24 3 재선임 -SK SUPEX 추구협의회
  전략위원회 위원장(현)
-SK하이닉스 이사회 의장(현)
SK텔레콤 대표이사 성균관대학교
경영학 학사
대한민국

사외이사선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
정재영 1944-10-15 3 재선임 -아태경제학회 회장(현)
-성균관대학교 인문사회과학
캠퍼스 부총장
-포스코 사외이사
-성균관대학교 경영학부 교수
성균관대학교 명예교수 일본 와세다대학원
상학 박사
대한민국
이재훈 1955-09-26 3 신규선임 -두산인프라코어 사외이사(현)
-지식경제부 제2차관
-산업자원부 제2차관
-산업자원부 차관보
에너지자원개발
미래전략포럼 대표
성균관대학교
행정학 박사
대한민국
안재현 1961-02-02 3 신규선임 -KAIST 정보미디어 경영대학원장
-한국 미디어경영학회 회장
-미국 AT&T 벨연구소 선임연구원
KAIST 경영대학 교수,
대외부학장
미국 스탠퍼드대학
경영과학 박사
대한민국

감사위원선임 세부내역

감사위원선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
안재현 1961-02-02 3 신규선임 사외이사인
감사위원
-KAIST 정보미디어 경영대학원장
-한국 미디어경영학회 회장
-미국 AT&T 벨연구소 선임연구원
KAIST 경영대학 교수,
대외부학장
미국 스탠퍼드대학
경영과학 박사
대한민국

제29기 정기 주주총회

일시: 2013-03-22 (금) 10:00
장소: 서울시 관악구 보라매길 58번지 SK텔레콤 보라매사옥 4층 대강당

의안 주요내용

  • 제    1호 의안
    제29기 재무제표 승인의 건
  • 제    2호 의안
    정관 일부 변경의 건
  • 제    3호 의안
    이사 선임의 건
  • 제 3-1호 의안
    사내이사 선임의 건
  • 제 3-2호 의안
    사외이사 선임의 건
  • 제   4 호 의안
    감사위원회 위원 선임의 건
  • 제   5 호 의안
    이사 보수한도 승인의 건

정기주주총회 결과

재무제표 승인
1. 재무제표 승인
29기
(단위: 백만원)
-자산총계 22,249,502 -매출액 12,332,719
-부채총계 9,872,454 -영업이익 1,675,388
-자본금 44,639 -당기순이익 1,242,767
-자본총계 12,377,048 *주당순이익(원) 17,832
*회계감사인 감사의견 적정
배당 결과
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당
배당금(원)
보통주식 기말배당금 8,400
중간ㆍ분기배당금 1,000
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 655,132,990,600
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.16%
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당율(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
임원현황
3. 임원현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

-사외이사 1명

-감사위원 1명(사외이사 중 선임)

나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 5
사외이사선임비율(%) 62.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
기타 결의내용 결과
4. 기타 결의내용

* 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결

* 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결

* 제3호 의안: 이사 선임의 건 · 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 조대식) → 원안대로 의결 · 제 3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 오대식) → 원안대로 의결

* 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 오대식) → 원안대로 의결

* 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결

주주총회 일자
5. 주주총회 일자
2013-03-22
기타 투자판단에 참고할 사항
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시 -2013.2.22 주주총회소집 결의

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
조대식 1960-11-17 3 신규선임 -SK(주) 재무담당('07~'08)
-SK(주) 경영분석실장('09)
-SK(주)사업지원부문장('10~'11)
-SK(주) 재무팀장 겸
자율책임경영지원단장('12)
SK(주) 사장('13~현재) 미국 클라크대학교
대학원 경영학 석사
대한민국

사외이사선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
오대식 1954-11-28 3 신규선임 -국세청 정책홍보관리관('05~'06)
-국세청 조사국 국장('06~'07)
-서울지방국세청 청장('07~'08)
법무법인 태평양 고문
('08~ 현재)
서울대학교 고고학
학사
대한민국

감사위원선임 세부내역

감사위원선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
오대식 1954-11-28 3 신규선임 사외이사인
감사위원
-국세청 정책홍보관리관('05~'06)
-국세청 조사국 국장('06~'07)
-서울지방국세청 청장('07~'08)
법무법인
태평양 고문
('08~ 현재)
서울대학교 고고학
학사
대한민국

사업목적 변경 세부내역

사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 -기계설비공사업 등 건설업
-기타 위와 관련된 부대사업
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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